Por crecimiento en el área de Prevención de lavado de dinero estamos solicitando auxiliar contable o economista preferentemente, que maneje excel.
Entre las actividades a desempeñar:
1. Analizar Tipologías de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
2. Realizar Metodología de Enfoque Basado en Riesgos
3. Presentar Avisos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
4. Apoyo en material de capacitaciones a clientes
5. Adecuación a los Manuales de cumplimiento
6. Apoyo en Auditorias de PLD