Nombre de puesto: JEFE DE INVESTIGACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Ubicación:
Av. España 1804 col. Moderna cp 44190

Escolaridad:
Lic. Derecho Titulo y Cedula Federal

Experiencia: (3 años)
Sistemas de Cumplimiento Normativo.
Investigaciones y Auditoría
Evaluación de riesgos legales y éticos en las operaciones
Diligencias de Due Diligence
Atención de requerimientos de clientes y proveedores en formatos KYC
Cuestionario de Cumplimiento para Clientes y/o Proveedores

Conocimientos:
Leyes anticorrupción.
Normativa local e internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Manejo de herramientas tecnológicas y sistemas KYC/AML.
Formatos KYC (Know Your Customer)
Paquetería Office (Manejo avanzado de Word, Excel, Presentaciones Power Point).

Requisitos:
Turno completo Lunes a Viernes con 1 día de HO

Actividades:
Atender, gestionar y validar la documentación requerida en procesos de clientes y proveedores en formatos KYC (Know Your Customer) para asegurar el cumplimiento de políticas internas y regulaciones internacionales.
Atención y seguimiento de las diligencias de Due Diligence y, en general, de las labores de auditoría que resulten necesarias para identificar que los clientes y/o proveedores se encuentren en cumplimiento y alineamiento.
Asegurar la obtención de la información de clientes y/o proveedores que se relaciona en el Cuestionario de Cumplimiento para Clientes y/o Proveedores, en cada diligencia que se practique.
Trabajar con los equipos de KYC y Cumplimiento global para interpretar e implementar nuevas políticas de Prevención del Lavado de Dinero (AML) y trabajar para desarrollar procesos y prácticas consistentes.
Realizar las actividades relacionadas con la gestión de personal.

Correo electrónico de contacto:
keovalle@pisa.com.mx

Beneficios:
• Vales de despensa
• Fondo de ahorro
• Seguro de vida
• Prima vacacional
• SGM Individual
• Otros beneficios (Comedor subsidiado, descuentos en productos del grupo, entre otros.)

Número de vacantes:
1