Objetivo del puesto:
Brindar apoyo operativo y administrativo al área de cumplimiento para asegurar la correcta implementación de políticas y procedimientos en materia de PLD/FT, conforme a la normativa de la CNBV, UIF y otras autoridades.

Funciones principales:
• Monitoreo diario de operaciones mediante el sistema automatizado de PLD.
• Verificación y actualización de expedientes conforme a políticas KYC/CDD.
• Cotejo en listas negras.
• Generación de reportes operativos (alertas, operaciones inusuales, seguimiento).
• Apoyo en la preparación de documentación para reportes regulatorios.
• Coordinación logística de capacitaciones internas en PLD/FT.
• Gestión del archivo de cumplimiento y documentación normativa.
• Asistencia en auditorías internas y externas.

Requisitos:
Escolaridad: Lic. en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o afín (pasante o
titulado).

Conocimientos deseables:
• Ley Fintech y disposiciones CNBV.
• Conocimientos básicos en PLD/FT.
• Deseable: experiencia con sistemas de monitoreo y manejo de bases de datos.

Habilidades técnicas:
• Excel intermedio
• Conocimiento de listas restrictivas
• Redacción de reportes

Competencias personales:

• Ética y confidencialidad
• Atención al detalle
• Pensamiento analítico
• Responsabilidad y enfoque a resultados
• Proactividad y deseo de aprendizaje