Practicante Legal - Proyecto de Cumplimiento Normativo PLD

Cargo Connect de México es una agencia de carga internacional con sede en Guadalajara, especializada en importaciones marítimas FCL y LCL desde Asia. Nuestro Departamento Legal está implementando un proyecto de cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y debida diligencia de clientes y proveedores, y buscamos practicantes que se integren al proyecto desde su etapa de arranque.

Es una posición ideal para quien quiera formarse en la intersección entre comercio exterior, cumplimiento normativo y derecho corporativo, con exposición real a operaciones internacionales.

APOYO ECONÓMICO: $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.) nominales mensuales.

HORARIO: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs (5 horas diarias, 25 horas semanales). Modalidad presencial.

DIRECCIÓN DE TRABAJO: Justo Sierra 2775, Guadalajara, Jalisco.

CARRERAS: Derecho; Administración y Dirección de Empresas / Dirección de Negocios; Contaduría y Finanzas / Contaduría Pública.

ACTIVIDADES A REALIZAR:
- Integrar y mantener actualizados los expedientes de identificación de clientes y proveedores (debida diligencia / KYC).
- Apoyar en el análisis de riesgo de clientes y operaciones conforme a la LFPIORPI y sus lineamientos vigentes.
- Realizar búsquedas y cruces en listas oficiales y restrictivas (SAT artículo 69-B, personas políticamente expuestas y listas internacionales aplicables al comercio exterior).
- Apoyar en la elaboración de manuales de cumplimiento, políticas internas y material de capacitación para el personal.
- Dar seguimiento a plazos normativos y a la documentación soporte de las operaciones.
- Revisar y organizar contratos con clientes, proveedores y agentes internacionales, y llevar el control documental.
- Capturar y validar información en la plataforma interna de cumplimiento, documentando hallazgos e inconsistencias.
- Apoyar en el seguimiento administrativo de solicitudes y requerimientos del área legal.

REQUISITOS:
- Estudiante de 6o semestre en adelante de Derecho, Administración / Dirección de Empresas o Contaduría y Finanzas.
- Disponibilidad presencial de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
- Manejo intermedio de Excel y Word; facilidad para trabajar con bases de datos y documentación.
- Redacción clara y atención al detalle.
- Discreción y manejo confidencial de información (se firma convenio de confidencialidad).
- Interés en cumplimiento normativo, derecho corporativo, materia fiscal o comercio exterior.
- Deseable: conocimiento básico de la LFPIORPI o materias cursadas de derecho fiscal o corporativo (no indispensable, se capacita).

OFRECEMOS:
- Carta de liberación de prácticas profesionales y constancia de participación.
- Capacitación directa en PLD y cumplimiento normativo.
- Acompañamiento de un abogado con maestrías en Derecho Corporativo y Financiero y en Estudios Fiscales.
- Exposición real a operaciones de comercio exterior.