Objetivo del puesto:
Brindar apoyo operativo y administrativo al área de cumplimiento para garantizar la correcta implementación de políticas y procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), conforme a la normatividad aplicable emitida por la CNBV, UIF y demás autoridades regulatorias.

Funciones principales:
- Apoyar en el análisis y monitoreo diario de operaciones a través del sistema automatizado de PLD.
- Verificar la integración y actualización de expedientes conforme a políticas de identificación y conocimiento del cliente (KYC/CDD).
- Cotejar clientes en listas de personas bloqueadas, listas negras y listas internacionales (OFAC, ONU, SAT, etc.).
- Generar reportes operativos sobre alertas, operaciones inusuales y seguimiento de clientes.
- Colaborar en la preparación de documentación para reportes regulatorios (operaciones relevantes, inusuales o internas preocupantes).
- Apoyar en la logística y control de las capacitaciones obligatorias en PLD/FT.
- Mantener actualizada la documentación normativa interna y el archivo de cumplimiento.
- Asistir al Oficial de Cumplimiento en auditorías internas y externas.

Requisitos del puesto:
Escolaridad:
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o afín (puede estar en curso o recién egresado).

Conocimientos específicos:
- Fundamentos de la Ley Fintech, LFPIORPI y disposiciones de la CNBV.
- Conocimiento básico en materia de PLD/FT.
- Deseable: uso de sistemas de monitoreo transaccional y bases de datos (Excel, Power BI, etc.).

Competencias técnicas:
- Manejo intermedio de Excel
- Conocimiento de listas restrictivas
- Redacción de reportes

Competencias personales:
- Alto nivel de ética y confidencialidad
- Atención al detalle
- Pensamiento analítico
- Responsabilidad y cumplimiento de plazos
- Ganas de aprender y desarrollarse profesionalmente